證券代碼：002815 證券簡稱：崇達技術 公告編號：2023-040
債券代碼：128131 債券簡稱：崇達轉2
(資料圖片僅供參考)
崇達技術股份有限公司
關于可轉債轉股價格調整的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。特別提示：
調整前“崇達轉 2”轉股價格：17.20元/股
調整后“崇達轉 2”轉股價格：17.18元/股
轉股價格調整起始日期：2023年 4月 28日
一、關于可轉換公司債券轉股價格調整的相關規定
崇達技術股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于 2020年 9月 7日向社會公開發行了 1400萬張可轉換公司債券（債券簡稱：崇達轉 2，債券代碼：128131），根據《崇達技術股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“募集說明書”）發行條款以及中國證監會關于可轉債發行的有關規定，若公司發生派送紅股、轉增股本、增發新股（不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）、配股以及派發現金股利等情況，將按下述公式進行轉股價格的調整（保留小數點后兩位，最后一位四舍五入）：
派送紅股或轉增股本：P1=P0÷（1+n）；
增發新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派送現金股利：P1=P0-D；
上述三項同時進行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P1為調整后轉股價；P0為調整前轉股價；n為派送紅股或轉增股本率；A為增發新股價或配股價；k為增發新股或配股率；D為每股派送現金股利。
當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時，將依次進行轉股價格調整，并在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉股價格調整的公告，并于公告中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉股時期（如需）。當轉股價格調整日為本次發行的可轉換公司債券持有人轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，則該持有人的轉股申請按公司調整后的轉股價格執行。
當公司可能發生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數量和/或股東權益發生變化從而可能影響本次發行的可轉換公司債券持有人的債權利益或轉股衍生權益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本次發行的可轉換公司債券持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股價格調整內容及操作辦法將依據屆時國家有關法律法規及證券監管部門的相關規定來制訂。
二、本次可轉換公司債券轉股價格調整情況
鑒于公司向 49名激勵對象預留授予的 2022年股權激勵限制性股票合計186.70萬股將于 2023年 4月 28日上市，本次授予價格為 5.65元/股，根據公司《募集說明書》的相關規定，崇達轉 2的轉股價格須做相應調整。
本次調整前崇達轉 2的轉股價格為 17.20元/股，調整后崇達轉 2的轉股價格為 17.18元/股，即 P1=（P0+A×k）÷（1+k）=[17.20元/股+5.65元/股×(1,867,000股÷1,091,816,877股)]/(1+1,867,000股÷1,091,816,877股)= 17.18元/股。其中：P1為調整后轉股價、P0為調整前轉股價、A為增發新股價、k為增發新股率。
本次崇達轉 2轉股價格調整事宜不涉及暫停轉股，調整后的轉股價格自 2023年 4月 28日起生效。
特此公告。
崇達技術股份有限公司
董 事 會
二〇二三年四月二十七日
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