【2022年4月11日，沈陽(yáng)】近日，由《董事會(huì)》雜志主辦的第十七屆中國(guó)上市公司董事會(huì)“金圓桌獎(jiǎng)”正式發(fā)布獲獎(jiǎng)名單。東軟集團(tuán)憑借科學(xué)、卓越的公司治理結(jié)構(gòu)，全球化、多層次的權(quán)限規(guī)則體系，國(guó)際化、專業(yè)化、多元化的董事會(huì)獲得“最佳董事會(huì)”獎(jiǎng)，同時(shí)，東軟集團(tuán)董事長(zhǎng)劉積仁博士獲“最具戰(zhàn)略眼光董事長(zhǎng)”獎(jiǎng)，東軟集團(tuán)高級(jí)副總裁兼董事會(huì)秘書(shū)、首席投資官王楠博士獲“功勛董秘”獎(jiǎng)。在《董事會(huì)》雜志此前舉辦的評(píng)選中，公司董事會(huì)多次榮獲“最佳董事會(huì)獎(jiǎng)”，此次更是連續(xù)兩年同時(shí)斬獲“金圓桌獎(jiǎng)”三項(xiàng)大獎(jiǎng)。

東軟創(chuàng)立于1991年，1996年成功在上海證券交易所上市，成為中國(guó)第一家上市的軟件公司。

追求科學(xué)、卓越的公司治理結(jié)構(gòu)，構(gòu)建全球化、多層次的權(quán)限規(guī)則體系

東軟集團(tuán)董事會(huì)以追求科學(xué)、卓越的公司治理結(jié)構(gòu)為目標(biāo)，基于公司創(chuàng)新和全球化發(fā)展策略，參考國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀上市公司的運(yùn)行情況，制定并推動(dòng)了符合東軟實(shí)際情況的董事會(huì)卓越運(yùn)行計(jì)劃，在董事會(huì)機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配置、與外部董事的信息溝通機(jī)制、加強(qiáng)董事會(huì)及其專業(yè)委員會(huì)的有效運(yùn)作、信息披露、投資者關(guān)系管理等方面推動(dòng)持續(xù)改善，追求卓越。

公司構(gòu)建了全球化、多層次的權(quán)限規(guī)則體系，包括公司整體的權(quán)限規(guī)則，也包括境內(nèi)區(qū)域總部類子公司權(quán)限規(guī)則、境內(nèi)非區(qū)域總部類子公司權(quán)限規(guī)則，以及在遵守中國(guó)法律和公司整體權(quán)限規(guī)則的前提下，結(jié)合海外公司當(dāng)?shù)貒?guó)家的法律制定各境外子公司的權(quán)限規(guī)則和管理制度，形成了東軟特色的全球運(yùn)營(yíng)管理模式。

以國(guó)際化、專業(yè)化、多元化董事會(huì)規(guī)范高效運(yùn)作，以戰(zhàn)略引領(lǐng)公司創(chuàng)新發(fā)展

從創(chuàng)辦至今，東軟一直擁有一個(gè)國(guó)際化、專業(yè)化、多元化的董事會(huì)，東軟引進(jìn)外部董事既要求具有良好的教育背景、豐富的專業(yè)經(jīng)驗(yàn)或者技術(shù)，還要具有國(guó)際化的戰(zhàn)略和視野，能夠?yàn)闁|軟持續(xù)發(fā)展提供支持。公司董事會(huì)規(guī)范高效運(yùn)作，并充分發(fā)揮外部董事會(huì)、獨(dú)立董事的專業(yè)和視野，通過(guò)董事會(huì)和戰(zhàn)略決策委員會(huì)的有效運(yùn)行，引領(lǐng)公司創(chuàng)新發(fā)展。

基于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)，董事會(huì)和戰(zhàn)略決策委員會(huì)確認(rèn)了創(chuàng)新業(yè)務(wù)公司的發(fā)展策略，包括東軟在大健康、大汽車等領(lǐng)域的戰(zhàn)略部署，推動(dòng)公司穩(wěn)健可持續(xù)發(fā)展。2021年是東軟成立三十周年，董事會(huì)和各專業(yè)委員會(huì)面向未來(lái)，確認(rèn)了公司的高級(jí)管理團(tuán)隊(duì)，審議通過(guò)新版CEO及高級(jí)管理人員工作細(xì)則，在公司管理層面構(gòu)建了長(zhǎng)效、科學(xué)的治理機(jī)制，以治理驅(qū)動(dòng)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

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